公告日期：2025-03-28

中信建投证券股份有限公司

关于佛山纬达光电材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“纬达光电”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对纬达光电 2024 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准，公司向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量38,414,051 股，发行价格为每股人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币327,287,714.52 元，扣除本次发行费用人民币 11,957,892.09（不含税），公司实
际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20
日到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2022]22000320175 号”的《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

（一）募集资金总额 327,287,714.52

减：承销及保荐费（不含税） 9,433,962.26

（二）募集资金账户到账资金总额 317,853,752.26

减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用（不含税） 2,523,929.83

（三）募集资金净额 315,329,822.43

减：累计已使用募集资金 167,560,614.73

其中：本年度使用募集资金 110,160,388.71

减：期末尚未赎回的未到期大额存单 20,000,000.00

加：使用自筹资金支付的发行费用（不含税） 1,728,301.85

加：尚未支付的发行费用（不含税） 10,871.94

加：募集资金利息收入（含理财产品利息收入）扣减手续费净额 9,463,082.33

其中：本期利息收入扣除手续费净额 3,384,420.45

（四）募集资金账户余额（2024 年 12 月 31 日） 138,971,463.82

注：公司使用自筹资金支付发行费用 1,728,301.85 元（含计划置换但实际未置换的
1,586,792.42 元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了北交所上市
后适用的《募集资金管理制度》，并于 2024 年 11 月召开 2024 年第二次临时股
东大会审议通过了经修订的《募集资金管理制度》。

公司于2022年12月分别与募集资金开户银行招商银行股份有限公司佛山三水支行和广发银……
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