公告日期：2021-04-26

证券代码：873003 证券简称：华云神舟 主办券商：东莞证券
广东华云神舟科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873003 华云神舟 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议董事长戴炳欣先生向公司董事会提交的《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体股东审议监事会提交的《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议财务负责人向公司董事会提交的《2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，
合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2021 年度财务预算报告》。（五）审议《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议财务负责人向公司董事会提交的《2020 年度财务报告及摘要》。
（六）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。
（七）审议《关于公司购买资产的议案》

广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 1 元受让广东交通职业技术学院持有的智慧港航（广州）研究院（简称“智慧港航”）35%股权，本次转让后，智慧港航仍为公司的控股子公司。
（八）审议《关于董事会换届的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟提名戴炳欣、胡家富、陈丽贤、陈镇南、乔刚平为公司第二届董事会董事，任职期限为三年，自 2020 年年度股东大会决议之日起生效。
（九）审议《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟提名刘蒙、戴松坤为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限为三年，自 2020 年年度股东大会决议之……
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