公告日期：2021-06-17

公告编号：2021-014

证券代码：873003 证券简称：华云神舟 主办券商：东莞证券
广东华云神舟科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2021 年 6
月 16 日审议并通过：

选举戴炳欣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 59.68%，不是失信联合惩戒对象。
聘任戴炳欣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 59.68%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈丽贤女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 10.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈丽贤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 10.66%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由戴炳欣主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-014

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 6
月 16 日审议并通过：

选举刘蒙女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘蒙主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举， 符合公司
治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《广东华云神舟科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
《广东华云神舟科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东华云神舟科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 17 日

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