公告日期：2022-01-06

公告编号：2022-001

证券代码：873003 证券简称：华云神舟 主办券商：东莞证券
广东华云神舟科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：广东华云神舟科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：戴炳欣
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请

公告编号：2022-001

股东大会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源，公司决定注销智慧港航（广州）研究院有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2022 年
1 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东华云神舟科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案 》

公告编号：2022-001

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东华云神舟科技股份有限公司章程》相关规定，广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、开具银行保函等业务，本次计划申请的授信总额度不超过人民币 2000 万元，公司关联方戴炳欣、陈丽贤为此次授信提供连带责任保证担保。
2.回避表决情况
本议案涉及关联董事戴炳欣、陈丽贤、陈镇南回避表决。
3.议案表决结果：
本议案涉及关联董事戴炳欣、陈丽贤、陈镇南回避表决。
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东华云神舟科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东华云神舟科技股份有限公司
董事会
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