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公告日期：2026-05-08
公告编号：2026-024
证券代码：873004 证券简称：安和精密 主办券商：中信建投
四川安和精密电子电器股份有限公司
第三届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见
2026 年 5 月 6 日四川安和精密电子电器股份有限公司（以下简
称“公司”）召开了第三届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《四川安和精密电子电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《四川安和精密电子电器股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对会议所涉及的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《聘任公司第三届高级管理人员（总经理）、信息披露义务人的议案》的独立意见
经核查，我们认为:公司第三届高级管理人员（总经理）、信息披露义务人候选人的提名，符合《公司法》《公司章程》及公司规章制度等有关规定，程序合法、有效;上述候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意上述议案。
二、关于《聘任公司第三届高级管理人员（副总经理、财务负责人）的议案》的独立意见
公告编号：2026-024
经核查，我们认为:公司第三届高级管理人员（副总经理、财务负责人）候选人的提名，符合《公司法》《公司章程》及公司规章制度等有关规定，程序合法、有效;上述候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意上述议案。
四川安和精密电子电器股份有限公司
独立董事：杨岚、龙周泉
2026 年 5 月 8 日
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