公告日期：2024-03-29

证券代码：873004 证券简称：安和精密 主办券商：中信建投
四川安和精密电子电器股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2. 会议召开地点：绵阳市飞云大道东段 261 号公司 1 号会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 16 日以通讯及现场送达方
式发出
5. 会议主持人：董事长肖娓娓
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了《四川安和精密电子电器股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，公司董事长代表董事会汇报了董事会 2023 年董事会工作报告，阐述了公司经营情况、董事会运作情况、董事会和股东大会召开情况、对公司经营层的工作进行了评价。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司总经理汇报了 2023 年度总经理工作报告，回顾了 2023 年的主要工作及主要经济指标的完成情况，并对2024 年的重点经营工作进行了安排部署。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度公司财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度的财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，现提请董事会同意公司 2023 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2023 年
资产状况、经营成果、现金流量及所有者权益变动等情况进行了分析总结。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度经营计划>的议案》
1.议案内容：

公司经营层编制了 2024 年度经营计划，总结回顾了 2023 年经营工作，分析
公司面临的经营环境，制定了 2024 年目标、经营方针、经营举措。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0……
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