公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-003

证券代码：873004 证券简称：安和精密 主办券商：中信建投
四川安和精密电子电器股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于
2025 年 1 月 23 日审议并通过《关于变更公司董事的议案》。

提名张邯先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王鲸全先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董捷先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司股东四川九洲投资控股集团有限公司于 2025 年 1 月 11 日提名免去黄宇、罗来
所的董事职务，同时提名张邯、王鲸全为公司第二届董事会董事候选人；公司董事杨伟
强因个人原因于 2025 年 1 月 20 日提交书面辞职报告，公司股东上海夏元投资管理有限
公司于 2025 年 1 月 20 日提名董捷为公司第二届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-003

张邯，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，工商管理硕士，正高级经济师。历任四
川九洲电器集团有限责任公司经济管理部副部长、党支部副书记，四川科瑞软件有限责任公司董事、党支部书记、常务副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司识别事业部党支部书记、运作支持部部长、经济管理部党支部书记、部长、IPD 改革办主任、深改领导小组办公室主任，深圳市九洲投资发展有限公司董事，四川九强通信科技有限公司董事，成都微精电机股份有限公司董事，四川九洲线缆有限责任公司党委书记、董事长，广东依顿电子科技股份有限公司党支部副书记、党支部书记、总经理，四川九洲投资控股集团有限公司深圳片区党工委委员、管委会委员；现任四川九洲投资控股集团有限公司董事长助理,战略发展部党支部书记、部长，广东依顿电子科技股份有限公司董事长。
王鲸全，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历。2011 年 7 月至 2019 年
7 月任四川九洲电器集团有限责任公司人才管理干事、副主任管理师；2019 年 7 月至
2021 年 4 月任四川九洲集团人力资源管理主管；2021 年 4 月至 2022 年 12 月，任四川
九洲电器集团有限责任公司人力资源部副部长；2022 年 12 月至今，任四川九洲投资控股集团有限公司组织人事部副部长。

董捷，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，大专学历。1992 年 5 月至 1997 年 10 月，
任日本株式会社 TESTORU 销售部职员；1997 年 10 月至 2001 年 10 月，任日本株式会
社根岸管理部科长代理；2002 年 10 月至 2011 年 11 月，任上海缘通科技有限公司总经
理助理；2012 年 4 月至 2016 年 4 月，任上海森松化工成套设备有限公司商务部经理；
2016 年 5 月-至今任上海夏元投资管理有限公司总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
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