公告日期：2025-12-15

证券代码：873004 证券简称：安和精密 主办券商：中信建投
四川安和精密电子电器股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则 》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为深入贯彻习近平新时代中国 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党的全 特色社会主义思想，坚持和加强党的全面领导，建设中国特色现代企业制度， 面领导，建设中国特色现代企业制度，充分发挥公司章程在公司治理中的基 充分发挥公司章程在公司治理中的基础作用，维护出资人、债权人和公司的 础作用，保护公司、股东、职工和债权合法权益，规范四川安和精密电子电器 人的合法权益，规范四川安和精密电子股份有限公司（以下简称 “公司”） 电器股份有限公司（以下简称公司）的的组织和行为，根据《中国共产党章程》 组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下简称 “《党章》”）、《中华人 （以下简称《党章》）《中华人民共和国民共和国公司法》（以下简称 “《公司 公司法》（以下简称《公司法》）《中华法》”）《中华人民共和国企业国有资 人民共和国企业国有资产法》（以下简产法》（以下简称 “《国有资产法》”）、 称《国有资产法》）、《国有企业公司章
《国有企业公司章程制定管理办法》、 程制定管理办法》、《中华人民共和国证《中华人民共和国证券法》（以下简称 券法》（以下简称《证券法》）及国家有“《证券法》”）及国家有关法律、法 关法律、法规和规范性文件，结合公司规和政策，结合公司实际，制订本章程。 实际，制订本章程。
第二条 按照《党章》规定，公司设立 第二条 公司系依照《公司法》和其他党的组织，开展党的活动，提供基础保 有关规定成立的股份有限公司（以下简
障。 称公司）。公司由四川安和精密电子电
器有限公司整体变更设立，采取发起设
立方式成立；在绵阳市市场监督管理局
注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码 91510700054147462P。

第三条 公司系依照《公司法》等有关 第三条 公司于 2022 年 11 月 25 日
法律的规定成立的股份有限公司。公司 在全国中小企业股份转让系统挂牌。由四川安和精密电子电器有限公司整
体变更设立，采取发起设立方式成立；
公司在绵阳市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代码
为 91510700054147462P。
第五条 公司住所：绵阳市飞云大道东 第五条 公司住所：四川省绵阳市高新
段 261 号，邮政编码：621000。 区普明街道石桥铺东路 2 号。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，该董事由股东四
川九洲投资控股集团有限公司提名。担
任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 法定代表人以公司名义从事的股东以其所持股份为限对公司承担责 民事活动，其法律后果由公司承受。本
任，公司以其全部资产对公司的债务承 章程或者股东会对法定代表人职权的
担责任。 限制，不得对抗善意相对人。法定代表
……
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