公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-003
证券代码： 873004 证券简称： 安和精密 主办券商： 中信建投
四川安和精密电子电器股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： □现场会议 √ 电子通讯会议
3.会议通讯地址： 绵阳市涪城区普明街道石桥铺东路 2 号公司 1 号会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人： 董事长肖娓娓
6.会议列席人员： 监事胡兴洪、监事于先冬、监事张俊一、副总经理黄宇
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规文件
和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于第三届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会任期于 2025 年 6 月到期，公司已于 2025 年 6 月 19 日在
公告编号： 2026-003
全国中小企业股份转让系统披露了《四川安和精密电子电器股份有限公司关于董
事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号： 2025-019），公司董
事会换届选举工作适当延期。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟进行
第三届董事会换届选举。公司第三届董事会由 10 名董事组成，其中非独立董事、
非职工董事 7 名，独立董事 2 名，职工董事 1 名。
经董事会提名，公司第三届董事会非独立董事、非职工董事为：肖娓娓、朱
群馨、李进、冯小勇、王鲸全、董捷、张邯。
上述董事任期自公司股东会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满
为止。
2.回避表决情况：
本项议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于设立独立董事并选举第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟新增设立 2
名独立董事，设立后第三届董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独
立董事、非职工董事 7 名，职工董事 1 名。经董事会提名，公司第三届董事会独
立董事为：杨岚、龙周泉。
上述董事任期自公司股东会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满
为止。
2.回避表决情况：
本项议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
公告编号： 2026-003
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于制订<四川安和精密电子电器股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》
1.议案内容：
为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公
司独立董事依法独立行使职权，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益
不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范
性文件和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》
等相关规定，结合公司新《公司章程》，特制定《四川安和精密电子电器股份有
限公司独立董事工作制度》。
2.回避表决情况：
本项议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司搬迁至自建新产业园区，公司住所变更为：四川省绵阳市高新区普明街
道石桥铺东路 2 号。
公司经营范围变更为：电子元器件制造；微特电机及组件制造；微特电机及
组件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统（新三板）相
关监管规则及国有资产监督管理相关规定与要求，结合公司实际经营情况与治理
需求，对公司章程进行全面修订。
2.回避表决情况：
本项议案不存在回避表决情况。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
……
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