公告日期：2026-04-24

证券代码：873004 证券简称：安和精密 主办券商：中信建投
四川安和精密电子电器股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议+电子通讯方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖娓娓
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18874.7702 万股，占公司有表决权股份总数的 89.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事张邯、冯小勇因其他公事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事于先冬因其他公事缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司副总经理黄宇列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

①公司搬迁至自建新产业园区，公司住所变更为：四川省绵阳市高新区普明街道石桥铺东路 2 号。

②公司经营范围变更为：电子元器件制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

③根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统（新三板）相关监管规则及国有资产监督管理相关规定与要求，结合公司实际经营情况与治理需求，对公司章程进行全面修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,874.7702 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于制订<四川安和精密电子电器股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公
司独立董事依法独立行使职权，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，结合公司《公司章程》，制定《四川安和精密电子电器股份有限公司独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,874.7702 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修订<安和公司权责界面表>条款的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司日常管理需要，拟对《安和公司权责界面表》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,874.7702 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

审议 2025 年年度报告及年度报告摘要，具体详见公司在全国股转公司指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川安和精密电子电器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号:2026-001）、《四川安和精密电子电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-002）。

2.议案表决结果：

普……
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