公告日期：2025-05-19

证券代码：873005 证券简称：永通生态 主办券商：湘财证券
上海永通生态工程股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 3 号楼 3 楼上海永通生态工程股份
有限公司 301 会议室。
4.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：石称华
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数52,664,130 股，占公司有表决权股份总数的 99.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席本次会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容

审议公司董事 2024 年的工作情况报告。

2.议案表决结果

普通股同意股数 52,664,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

1.议案内容

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度 报告摘要》。

2.议案表决结果

普通股同意股数 52,664,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容

审议公司监事 2024 年的工作情况报告。

2.议案表决结果

普通股同意股数 52,664,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容

根据相关规定，对公司 2024 年度财务工作及具体收支情况进行汇总，制
定报告并审议。

2.议案表决结果

普通股同意股数 52,664,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》；

1.议案内容

议案具体内容详见公司于 2025 年4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果

普通股同意股数 52,664,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 ……
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