
公告日期:2024-09-26
公告编号:2024-027
证券代码:873009 证券简称:四方游泳 主办券商:长城证券
江阴四方游泳康复产业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 10 月 12 日 9:00-10:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-027
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873009 四方游泳 2024 年 10 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江阴市创新大道 287 号江阴四方游泳康复产业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司经营发展的需要,结合目前的行业环境、公司业务开展情况及所处的发展阶段等内外部因素,为了更好地集中精力做好公司经营管理、提升决策和运营效率、降低信息披露成本,实现公司及股东利益最大化,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江阴四方游泳康复产业股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2024-025)。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,拟提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜,包括但不限于:
公告编号:2024-027
(1)办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作;
(2)向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;
(3)批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件;
(4)在本次终止挂牌事项审批通过后,办理公司股权的登记、托管等的变更事宜;
(5)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。
本次授权有效期限为:自股东大会审议通过本议案之日起至公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。
(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
为充分保护公司针对该事项可能存在异议的股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,承诺由公司对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购。
具 体 内 容 详 见公 司 在 全 国中 小 股 份转让 系 统 指 定 信息 披 露 平 ……
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