公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-006

证券代码：873010 证券简称：海垦林产 主办券商：东北证券
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦四楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李英权
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数57,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事周全、任微因工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事王志光、龚向荣、林肇钦因工作原因
缺席；

公告编号：2025-006

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.出席本次会议的还有：党委副书记许仕珍、副总经理樊向荣、副总经理王业、财务负责人蔡淑华。副总经理魏康成作为信息披露事务负责人列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审
计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。
具体内容详见公司于2025年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营所需，公司对 2025 年度日常性关联交易进行了预计。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东海南天然橡胶产业集团股份有限公司回避表决。
三、备查文件目录

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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