公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-019

证券代码：873010 证券简称：海垦林产 主办券商：东北证券
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦四楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李英权

6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去李英权先生董事及董事长职务的议案》
1.议案内容：

因工作调整，免去李英权先生董事及董事长职务，自股东大会审议通过之日起生效。

公告编号：2025-019

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名王峰先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名王峰先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王峰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司2025年5月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-021）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-019

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日

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