公告日期：2026-04-28

证券代码：873010 证券简称：海垦林产 主办券商：东北证券
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：儋州市那大镇西联农场思源街 87 号公司会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：与会董事一致同意推举董事李钟顺先生主持

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王峰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去海南农垦宝橡林产集团股份有限公司赵国伦先生公司总经理职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去赵国伦先生公司高级管理人员（总经理）的职务，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于免去海南农垦宝橡林产集团股份有限公司魏康成先生副总经理职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去魏康成先生公司高级管理人员（副总经理）的职务，自本次董事会审议通过之日起生效。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，
对 2025 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据外部经济发展形势和公司内外环境的变化，提出了公司 2026年工作任务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2025 年年度报告》和《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度财务实际情况，总结形成了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况基础上，结合公司 2026 年度的经营目标、战略
发展规划，编制完成了《2026 年财务预算方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；……
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