公告日期：2021-03-03
公告编号：2021-005
证券代码：873011 证券简称：上海宁远 主办券商：海通证券
上海宁远精密机械股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2021 年
3 月 1 日审议并通过：
提名霍双宁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,737,316 股，占公司股本的 67.375%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由霍双宁主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议 于 2021
年 3 月 1 日审议并通过：
提名李临霞女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2021 年第二次次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,684,329股，占公司股本的16.84%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由霍双宁主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
公告编号：2021-005
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议 于 2021
年 3 月 1 日审议并通过：
提名李红国先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 36,844 股，占公司股本的 0.368%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由霍双宁主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议 于 2021
年 3 月 1 日审议并通过：
提名李红梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 36,844 股，占公司股本的 0.368%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由霍双宁主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（五）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议 于 2021
年 3 月 1 日审议并通过：
提名林乃鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 73,689 股，占公司股本的 0.736%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由霍双宁主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
公告编号：2021-005
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
公司本次董事换届系按照《公司法》、《公司章程》的规定进行，未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
上海宁远精密机械股份有限公司《第一届董事会第十六次会议决议》
上海宁远精密机械股份有限公司
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