公告日期：2021-03-03

公告编号：2021-006

证券代码：873011 证券简称：上海宁远 主办券商：海通证券

上海宁远精密机械股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2021 年 3
月 1 日审议并通过：

提名鲁国华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 92,111 股，占公司股本的 0.921%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由单振华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2021 年 3
月 1 日审议并通过：

提名钟秋萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 36,844 股，占公司股本的 0.368%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由单振华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-006

换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2021 年 3
月 1 日审议并通过：

提名胡文婷女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,106 股，占公司股本的 0.221%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由单振华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
公司本次监事换届系按照《公司法》、《公司章程》的规定进行，未导致监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
上海宁远精密机械股份有限公司《第一届监事会第十次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 3 日

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