公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-013

证券代码：873011 证券简称：上海宁远 主办券商：海通证券
上海宁远精密机械股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-013

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873011 上海宁远 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所罗丽枝律师。
（七）会议地点
中国（上海）自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
公司董事会 2020 年主要工作情况，以及 20201 年工作计划。
（二）审议《2020 年度监事会会工作报告》
公司监事会 2020 年主要工作情况，目前存在的问题以及 2021 年工作计划。
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《上海宁远：2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）及《上海宁远：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）
（四）审议《关于公司 2020 年度财务报表及审计报告》
公司聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计。
（五）审议《2020 年度财务决算报告》
公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2020 年度财务决算报告》。

公告编号：2021-013

（六）审议《2021 年度财务预算方案 》
公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2021 年度财务预算报告》。
（七）审议《2020 年度利润分配方案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-015）。
（八）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》
根据公司经营计划和实际情况需要，公司对 2021 年度将发生的日常性关联交易进行合理预计，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海宁远精密机械股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2021-016)
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委……
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