
公告日期:2022-01-06
公告编号:2022-002
证券代码:873011 证券简称:上海宁远 主办券商:海通证券
上海宁远精密机械股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议审议事项及召开程序合法、有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 21 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-002
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873011 上海宁远 2022 年 1 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
中国(上海)自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围》议案
根据公司发展需要,修改公司章程,公司经营范围由:金属加工机械制造(仅分割、焊接、组装),通用零部件制造(仅分割、焊接、组装),电子和电工机械专用设备制造(仅分割、焊接、组装),销售机电设备及配件、刀具、金属材料,货物进出口,技术进出口,化工产品销售(不含许可类化工产品),以下限分支机构经营:加工五金配件。变更为: 金属加工机械制造;机床功能部件及附件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;金属工具制造;通用零部件制造;电子专用设备制造;电工专用设备制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;金属工具销售;机械设备销售;货物进出口;技术进出口;软件开发;信息技术咨询服务;人工智能行业应用系统集成服务;集成电路设计;智能机器人的研发;工业自动控制系统装置销售;工业机器人销售;工业机器人安装、维修(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:电气安装服务
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2022-002
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表个人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2022 年 1 月 17 日 9 点至 17 点
(三)登记地点:中国(上海)自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室
四、 其他
(一)会议联系方式:会议联系方式:联系人:秦学英 联系地址:中国(上海)
自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。