公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-004

证券代码：873011 证券简称：上海宁远 主办券商：海通证券
上海宁远精密机械股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：霍双宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-004

公司副总经理黄建勇列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，修改公司章程，公司经营范围由:金属加工机械制造（仅分割、焊接、组装），通用零部件制造（仅分割、焊接、组装），电子和电工机械专用设备制造（仅分割、焊接、组装），销售机电设备及配件、刀具、金属材料，货物进出口，技术进出口，化工产品销售（不含许可类化工产品），以下限分支机构经营：加工五金配件。变更为： 金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；金属工具制造；通用零部件制造；电子专用设备制造；电工专用设备制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属工具销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；集成电路设计；智能机器人的研发；工业自动控制系统装置销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：电气安装服务
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
三、备查文件目录

上海宁远精密机械股份有限公司《2022 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2022-004

上海宁远精密机械股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日

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