公告日期：2023-06-19

证券代码：873011 证券简称：上海宁远 主办券商：海通
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上海宁远精密机械股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：霍双宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会 议审议事项及召开程序合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理黄建勇列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2022 年度董事会履行职责的
情况以及相关工作内容进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2022 年度监事会履行职责的
情况以及相关工作内容进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告》
1.议案内容：

公司委托众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具《2022 年度财务
报表及审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2021 年度经营情况，对公司 2022 年度
财务决算情况进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2023 经营计划，对公司 2023 度财务预
算情况进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权……
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