公告日期：2024-04-25

证券代码：873011 证券简称：上海宁远 主办券商：海通证券
上海宁远精密机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票的方式举行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873011 上海宁远 2024 年 6 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所罗丽枝和唐敏杰律师参加见证。（七）会议地点

上海浦东金港路 211 号中新传媒大厦 202 室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会 2023 年主要工作情况，以及 2024 年工作计划。

（二）审议《《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会 2023 年主要工作情况，目前存在的问题以及 2024 年工作计划。
（三）审议《《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公 告
编号：2024-002
（四）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告》

公司委托众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具《2023 年度财务报表及审计报告》。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《2024 年度财务预算方案》

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《2023 年度利润分配方案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。

（九）审议《关于董事会、监事换届选举议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事及监事选举议案并通过。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海宁远精密机械股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-009）;
《上海宁远精密机械股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-011）。（十）审议《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。（十一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

根据公司经营计划和实际情况需要，公司对 2024 年度将要发生的日常性关联交易进行合理预计，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海宁远精密机械股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号:2024-007）
上述议案不存在特别决议议……
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