公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-012
证券代码：873011 证券简称：上海宁远 主办券商：海通证券
上海宁远精密机械股份有限公司关于 2024 年第一

次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、本次申请综合授信的基本情况

上海宁远精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19

日下午 16:00 在公司会议室召开关于公司监事会换届选举暨第三届监事会职工
代表监事提名的职工代表大会。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式
发出，会议由职工代表监事钟秋萍主持，本次应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会职工代表监事提名的 议案》；

（1）议案主要内容：鉴于公司第二届监事会于 2024 年 3 月 14 日届满，根据
《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第三届监事会成 员，现提名钟秋萍为第三届监事会职工代表监事，将与股东代表监事共同组成第 三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司正常运行，新一 届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。于授信、借款、融

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资等有关 的申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产 生的法律、经济责任全部由公司及控股子公司承担，有效期自公司 2023 年度股 东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开日为止。
2、议案表决结果：
提名【钟秋萍】为公司第三届监事会职工代表监事

表决结果： 同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。
三、备查文件
1.《公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

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