公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-007

证券代码：873011 证券简称：上海宁远 主办券商：国泰海通

上海宁远精密机械股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 向关联方李临霞支付房 30,000 30,000 0

料、燃料和 屋租赁费
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 为公司及子公司借款提 30,000,000 19,000,000 无新增贷款

供担保与反担保

合计 - 30,030,000 19,030,000 -

（二） 基本情况

因公司生产经营需要，拟于2025年与公司各关联方发生日常性关联交易，交易内容为关联担保及反担保，关联方向子公司出租房屋，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同及签订的《租赁合同》为准。根据公司财务部提交的《公司2025年度预计日

公告编号：2025-007

常性关联交易预算报告》，公司2025年拟进行的日常性关联交易总额不超过3003万元。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议了《关于公司预计2025年度日常性关联交易》议案，同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案涉及关联交易，关联董事李临霞回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东大会表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联方向子公司出租房屋所收取的房租费按低于市场价计算，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
（二） 交易定价的公允性

公司关联方为公司借款提供担保、反担保，关联方向子公司出租房屋，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，公司提供担保的关联方不向公司收取任何费用，关联方向子公司出租房屋所收取的房租费按低于市场价计算，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司生产经营需要，拟于2025年与公司各关联方发生日常性关联交易，交易内容为关联方向子公司出租房屋，具体内容以公司与各交易方就每笔交易订立合同及签订的《租赁合同》为准。

根据公司财务部提交的《公司2025年度预计日常性关联交易预算报告》，公司2025年拟进行的日常性关联交易总额不超过3003万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的2025年度日常性关联交易，系公司日常业务及生产经营的需要，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。
六、 备查文件目录

公告编号：2025-007

上海宁远精密机械股份有限公司《第三届董事会第三次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司
董事会
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