公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-014

证券代码：873011 证券简称：上海宁远 主办券商：国泰海通
上海宁远精密机械股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海浦东金港路 211 号中新传媒大厦 202 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话及书面方式
方式发出

5.会议主持人：霍双宁

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详细内容详见公司2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2025-014

台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宁远：2025年半年度报告》（公告编号：2025-013）
2.回避表决情况：

否

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟在香港成立全资子公司 HTT GOLBAL LIMITED（具体以工商局确定为
准）注册资本 100 万元人民币，持股比例 100%。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

上海宁远精密机械股份有限公司《第三届董事会第四次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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