公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-018

证券代码：873011 证券简称：上海宁远 主办券商：国泰海通
上海宁远精密机械股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以电话及书面方式发
出
5.会议主持人：朱燕
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审 议事项及召开程序合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改<监事会议事规则>》
1. 议案内容：
为规范公司的信息披露行为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》

公告编号：2025-018

及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟 修改《监事会议事规则》的部分条款。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修改<公司章程>》
1. 议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司 发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，拟对《公司章程》 的 相关条款进行修订，由于章程修订条款较多，废止原《公司章程》，启用新
《公司章程》，同时授权公司相关人员办理章程备案等相关事项。 具体内容 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《公司章程》(公告编号:2025-019)。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

上海宁远精密机械股份有限公司《第三届监事会第五次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

公告编号：2025-018

监事会
2025 年 12 月 10 日

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