公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-047

证券代码：873012 证券简称：越盛腾 主办券商：恒泰证券

北京越盛腾电子商务股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以书面方式发出
5.会议主持人：冯中轩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规以及《北京越盛腾电子商务股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟注销北京越盛腾电子商务股份有限公司石家庄分公司的议案》
1.议案内容：

为降低管理成本，优化组织架构，提高管理和运营效率，充分整合资源，公

公告编号：2019-047

司拟注销北京越盛腾电子商务股份有限公司石家庄分公司。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟注销亚达沃酒庄有限公司的议案》
1.议案内容：

为降低管理成本，优化组织架构，提高管理和运营效率，充分整合资源，公司拟注销亚达沃酒庄有限公司。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充审议公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请商业承兑汇票贴现额度的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，北京越盛腾电子商务股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请商业承兑汇票贴现额度不超过3000万元，授信期限自协议生效之日起1年。

上述授信合同于2019年5月22日签署完毕，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生融资金额为准，上述额度在授信协议有效期内使用。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-047

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因本次董事会审议的相关议案需召开股东大会审议，提请召开公司2019年第六次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京越盛腾电子商务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京越盛腾电子商务股份有限公司
董事会
2019年7月18日

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