公告日期：2019-04-23

北京越盛腾电子商务股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出

5.会议主持人：冯中轩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规以及《北京越盛腾电子商务股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。

原经营范围：销售日用品、针纺织品、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、玻璃制品、仪器仪表、环保材料、厨房设备、电器设备、电子产品、五

金交电、建筑材料、金属材料、钢材、电线电缆、首饰；信息咨询（不含中介服务）；技术进出口；代理进出口；货款进出口；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至2021年11月07日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修改后经营范围：销售日用品、针纺织品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、玻璃制品、仪器仪表、环保材料、厨房设备、电器设备、电子产品、五金产品（不含电动自行车）、建筑材料、金属材料、钢材、电线电缆、首饰；经济贸易咨询；技术进出口；代理进出口；货款进出口；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品***（食品流通许可证有效期至2024年03月14日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

同时由于公司经营范围的变更，拟对原《公司章程》修订如下：

原《公司章程》第二章第十二条：依法登记，公司的经营范围：销售日用品、针纺织品、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、玻璃制品、仪器仪表、环保材料、厨房设备、电器设备、电子产品、五金交电、建筑材料、金属材料、钢材、电线电缆、首饰；信息咨询（不含中介服务）；技术进出口；代理进出口；货款进出口；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至2021年11月07日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟变更为第二章第十二条：销售日用品、针纺织品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、玻璃制品、仪器仪表、环保材料、厨房设备、电器设备、电子产品、五金产品（不含电动自行车）、建筑材料、金属材料、钢材、电线电缆、首饰；经济贸易咨询；技术进出口；代理进出口；货款进出口；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品***（食品流通许可证有效期至2024年03月14日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活

公司最终登记经营范围及《公司章程》变更以工商登记部门核准为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追加确认公司2018年申请的应收账款保理融资和信用借款的议案》

1.议案内容：

2018年应收账款保理融资情况如下所示：

融资方 融资金额（元） 存续时间 融资方式

上海邦汇商业保30,127,598.32 2018.01.01-公司将在2018年经营中发

理有限公司 2018.12.31 生的对京东的应收账款作

为质押物向上海邦汇商业

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。