公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-064

证券代码：873012 证券简称：越盛腾 主办券商：恒泰证券
北京越盛腾电子商务股份有限公司

2019 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯中轩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等部门规章、法律法规以及《北京越盛腾电子商务股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 25,117,857 股，占公司有表决权股份总数的 76.813%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司北京宣武支行申请流
动资金借款授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-064

为了补充公司流动资金，北京越盛腾电子商务股份有限公司向中国农业银行股份有限公司北京宣武支行申请借款授信额度不超过 500 万元，授信期限自协议生效之日起 1 年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生融资金额为准，上述额度在授信协议有效期限内使用。
2.议案表决结果：

同意股数 25,117,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于关联方为公司贷款提供抵押担保的议案》
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理冯中轩拟以位于北京市大兴区
宏业路9号院 8 号楼 14 层 1408 的自有房屋作为抵押物为公司向中国农业银行股
份有限公司北京宣武支行贷款提供抵押担保。
2.议案表决结果：

同意股数 187,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

董事长冯中轩为该议案涉及的关联方，需回避表决，回避表决股数24,930,857 股。
三、备查文件目录
《北京越盛腾电子商务股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-064

北京越盛腾电子商务股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日

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