公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-019

证券代码：873015 证券简称：中瑞泰 主办券商：国泰君安
青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛中瑞泰软控科股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限不超过二年的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到

公告编号：2021-019

期的理财产品余额不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日

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