公告日期：2022-02-21

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

章 程

（2022 年 2 月 18 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过）

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 内部审计 ...... 36

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36

第九章 通知与公告 ...... 37

第一节 通知 ...... 37

第二节 公 告 ...... 38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39

第十一章 修改章程 ...... 41
第十二章 争议解决 ...... 42
第十三章 附则 ...... 42

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）自律管理制度及公司应遵循的其他有关法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由青岛中瑞泰软控
技术有限公司以整体变更方式发起设立，在【青岛】市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，营业执照号码为：【9137021259903779X3】。

第三条 公司注册名称：【青岛中瑞泰软控科技股份有限公司】。

第四条 公司住所：青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究院 A 区
A1 楼 4 层 401-407 室。

第五条 公司注册资本为人民币【3200】万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：【顾客至上、诚实守信、质量为本、开拓创新】。
第十二条 经依法登记，公司经营范围为：软件开发与服务，电子仪器、仪
表、化工产品（不含危险品）、油田设备、仪器、普通机械设备、实验室设备、环保设备、水处理设备、自动控制系统、机电一体化设备的开发、生产（限分支机构生产）、销售、维修及技术服务与成果转让，货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营）。

第三章 股……
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