公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-002

证券代码：873015 证券简称：中瑞泰 主办券商：国泰君安

青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究 D1 楼101 室会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席邹建亭

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司章程》及《监事会制度》的有关规定 。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2023-002

1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定；

2）未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022 年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详 见 公 司 2023 年 3 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司监事会的 2022 年履职情况形成《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公告编号：2023-002

详见《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指 定

信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中汇会计事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。