
公告日期:2024-04-09
公告编号:2024-013
证券代码:873015 证券简称:中瑞泰 主办券商:国泰君安
青岛中瑞泰软控科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 29 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2024-013
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873015 中瑞泰 2024 年 4 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京德和衡律师事务所两名律师。
(七)会议地点
山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究 D1 楼 101 室会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)发布的《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-015),《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-016)。
(二)审议《2023 年度董事会工作报告》议案
根据公司 2023 年度各项运营结果,公司董事会对 2023 年工作进行总结,并
形成《2023 年度董事会工作报告》。
(三)审议《2023 年监事会工作报告》议案
公司监事会根据公司监事会的 2023 年履职情况形成《2023 年度监事会工作
报告》。
(四)审议《2023 年度财务决算报告》议案
详见《2023 年度财务决算报告》。
公告编号:2024-013
(五)审议《2024 年度财务预算报告》议案
详见《2024 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(七)审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,
详见公司 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披
露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-014)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明;
2、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托……
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