公告日期：2024-04-30

证券代码：873015 证券简称：中瑞泰 主办券商：国泰君安
青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究 D1 楼101 室会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘建
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015），《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司董事会对 2023 年工作进行总结，并
形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2023 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据公司监事会的 2023 年履职情况形成《2023 度监事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

详见《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

详见《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

结合公司经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾……
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