公告日期：2025-10-30

证券代码：873015 证券简称：中瑞泰 主办券商：国泰海通
青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究院D1 楼 101 室会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘建

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘建先生继续担任公司第四届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运
转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘建先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。刘建先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名江南女士继续担任公司第四届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名江南女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。江南女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名常小军先生继续担任公司第四届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名常小军先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。常小军先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名刘文岐先生继续担任公司第四届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘文岐先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。刘文岐先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名邹波先生继续担任公司第四届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名邹波先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。邹波先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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