公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-035

证券代码：873015 证券简称：中瑞泰 主办券商：国泰君安
青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-035

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873015 中瑞泰 2020 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省青岛市高新区松园路 17 号青岛市工业技术研究院 A1 楼 406 公司
会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》议案

为进一步实现持续、稳定、健康的发展目标，公司拟进行股票发行，募集资金拟用于补充流动资金。通过本次股票发行，可以提升公司竞争实力，进一步增强公司流动性，降低公司资产负债率，使公司财务结构得到优化，从而提升公司盈利能力和抗风险能力。

《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股票定向发行说明书》于 2020 年 12
月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。
（二）审议《关于修改公司章程》议案

由于公司 2020 年第一次定向发行股票，需对《公司章程》中部分条款进行
相关修订。修订公司章程的公告于 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

修改后办理工商变更、备案等手续，具体以工商行政管理部门登记为准。（三）审议《关于公司在册股东无本次股票定向发行优先认购权》议案

2020 年第一次股票定向发行，公司在册股东无优先认购权。
（四）审议《关于签署附生效条件的<青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股票发

公告编号：2020-035

行认购协议书>》议案

审议就 2020 年第一次股票定向发行，与发行对象刘建、常小军、青岛泽畅企业管理中心（有限合伙）、任伯权、邹建亭、王相荣、邹波、张瑾、刘文岐签署附生效条件的《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股票发行认购协议书》。公司与认购对象签署的《股票发行认购协议书》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。
（五）审议《关于公司募集资金管理制度》议案

审议《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司募集资金管理制度》 。该制度于
2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 上披露。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案

为顺利推进 2020 年第一次股票定向发行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关的一切事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
上述议案存在特别决议议案，议案……
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