公告日期：2021-01-12
公告编号：2021-003
证券代码：873015 证券简称：中瑞泰 主办券商：国泰君安
青岛中瑞泰软控科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 1 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员出席会议。
公告编号：2021-003
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》议
案
1.议案内容：
《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》已于
2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露（公告编号：2020-045）。
2.议案表决结果：
同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因全体股东均参与认购或与发行对象存在关联关系，无需回避。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
详见公司于 2020 年12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-043）。
2.议案表决结果：
同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股
票发行认购协议书>》议案
1.议案内容：
审议就 2020 年第一次股票定向发行，与发行对象刘建、常小军、江南、任伯权、邹建亭、王相荣、邹波、张瑾、刘文岐、王中华、赵学章、彭生红、冯长
公告编号：2021-003
明、李振礼、张远、孙中秋、刘海桥、王海玉、田勇、穆国鹏、肖海签署附生效条件的《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司股票发行认购协议书》。
公司与认购对象签署的《股票发行认购协议书》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。
2.议案表决结果：
同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因全体股东均参与认购或与发行对象存在关联关系，无需回避。
（四）审议通过《关于提名并认定公司核心员工》议案
1.议案内容：
为鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工,经公司管理层推荐,董事会提名王中华、赵学章、彭生红、冯长明、李振礼、张远、孙中秋、刘海桥、王海玉、……
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