公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-024

证券代码：873016 证券简称：林森生物 主办券商：江海证券
山东林森生物制品股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：于景堂

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》及《山东林森生物制品股份有限公司章程》的

公告编号：2022-024

规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会提名于景堂、吕丽红、于景柱、 杨美荣、吕新红为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然 终止。

于景堂、吕丽红、于景柱、杨美荣、吕新红不属于失信联合惩戒对象，不 存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。具体内容详见于 2022 年 9 月 20 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2022 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大
会，审议有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东林森生物制品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2022-024

山东林森生物制品股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日

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