公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-033

证券代码：873016 证券简称：林森生物 主办券商：江海证券
山东林森生物制品股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年10 月 10 日审议并通过：

选举于景堂先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 10 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份4,246,700股，占公司股本的42.47%，不是失信联合惩戒对象。
聘任于景堂先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 10 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份4,246,700股，占公司股本的42.47%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马少龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 10 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马少龙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 10 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年10 月 10 日审议并通过：

选举朱晓亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 10 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2022-033

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 10 月 10 日审议并通过：

选举朱晓亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 10 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举钟耕红女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 10 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。首次任命董监高人员履历

新任监事钟耕红女士简历：钟耕红，女，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，大专学历。2005 年 2 月至 2008 年 5 月，任淄博市临淄中利旅行社有限公司
导游；2008 年 6 月至 2010 年 11 月，任淄博宜达旅行社有限公司导游；2010 年 12 月至
2016 年 8 月，任淄博林森生物制品有限公司人力行政部经理；2016 年 9 月至今，任山
东林森生物制品股份有限公司人力行政部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，通过本次调整，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

公告编号：2022-033

三、备查文件

1、《山东林森生物制品股份有限公司第三届董事会第一次会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。