公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-036

证券代码：873016 证券简称：林森生物 主办券商：江海证券
山东林森生物制品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕丽红

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事于景堂因被南京市公安局江北新区分局执行逮捕缺席，委托董事吕丽红代为表决。因本次会议董事长缺席，与会董事共同推举董事吕丽红主持本次会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

公告编号：2024-036

议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展及长期战略规划的需求，为了更好地集中精力做好公司 经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通及慎重考虑，公司 拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国
中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊 登的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公 告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜，包括不限 于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定、全国中 小企业股份转让系统的相关业务规则和公司股东大会决议，向全国中小企业股 份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的申请。

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项 手续和其他有关事项。

公告编号：2024-036

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（异议股东包含未参加 2024 年
第二次临时股东大会的股东和已参加但未投同意票的股东）的合法权益，公司 制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司 终止挂牌后由公司实际控制人对异议股东所持公司股票进行回购。具体内容详
见公司于 2024 年 10 月 1……
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