公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-031

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长 苏毅

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向重庆银行申请授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-031

公司拟向重庆银行股份有限公司洪崖洞支行申请 1,700 万元的综合授信额
度，期限三年，其中敞口额度 1,700 万元，并由重庆市赛玛特科技有限责任公 司（以下简称“赛玛特科技”）、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司（以下简称“赛 玛特鸿毅”）及苏毅对敞口额度提供全额连带责任担保。苏毅为公司现任董事 长、总经理，为公司实际控制人，赛玛特科技、赛玛特鸿毅为苏毅控制的企业。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为控股公司申请关税保函提供反担保的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司-重庆云仓跨境物流有限公司（以下简称“重庆云仓”）的 全资子公司-金华宁柏供应链管理有限公司、金华澳蓉供应链管理有限公司、 金华壹等仓供应链管理有限公司、毅峰联合电子商务（金华）有限公司、金华 恒辉供应链管理有限公司、金华简云供应链管理有限公司、成都澳蓉供应链管 理有限公司、成都澳云供应链管理有限公司、成都毅峰联合电子商务有限公司、 成都澳美达欧供应链管理有限公司，基于业务体量，拟向重庆进出口融资担保 有限公司（以下简称“进出口担保”）申请由其合作的银行开立海关关税担保 保函，进出口担保向其合作的银行提供全额连带责任保证担保，授信金额（保
函余额）不超过 3000 万元，授信期限 1 年，可循环开立，单笔保函期限不超
过 12 个月。

重庆云仓股东蔡军及其配偶朱莹、重庆云仓股东秦长城，为此次授信向进 出口担保提供全额连带责任保证反担保，公司为此次授信按照所持重庆云仓股 权比例向进出口担保提供连带责任保证反担保。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-031

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于控股公司拟申请关税保函的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司-重庆云仓跨境物流有限公司（以下简称“重庆云仓”）的 全资子公司-金华宁柏供应链管理有限公司、金华澳蓉供应链管理有限公司、 金华壹等仓供应链管理有限公司、毅峰联合电子商务（金华）有限公司、金华 恒辉供应链管理有限公司、金华简云供应链管理有限公司拟向浙商银行申请为 开立海关关税担保保函，授信金额（保函余额）不超过 1000 万元，授信期限 1
年，可循环开立，单笔保函期限不超过 12 个月（义务在保函届满后 90 天内仍
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。