公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-037

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长 苏毅

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向邮储银行申请授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-037

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝中区支行（以下简称“邮
储银行”）申请 14,000 万元的综合授信额度，其中敞口额度 7,000 万元，7,000
万元低风险额度，期限一年。

重庆市赛玛特科技有限责任公司（以下简称“赛玛特科技”）、重庆市赛玛 特鸿毅科技有限公司（以下简称“赛玛特鸿毅”）及苏毅对敞口额度提供全额 连带责任担保。苏毅为公司现任董事长、总经理，为公司实际控制人，赛玛特 科技、赛玛特鸿毅为苏毅控制的企业。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的的独立意见》。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。