公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-043

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长 苏毅

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-043

公司境外全资子公司-渝欧（香港）国际有限公司（以下简称“香港渝欧”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请 10,000 万元的综合授信额度，期限一年，其中：敞口额度 6,000 万元。敞口额度 6,000 万元，担保方式为公司、苏毅对敞口额度提供全额连带责任保证担保，苏毅为公司现任董事、董事长、总经理，为公司实际控制人。现金担保类业务额度 4,000 万元，担保方式为现金担保。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟向农商行申请授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司申请 3,000 万元的综合授信额度，期限一年，其中敞口额度 3,000 万元，由重庆市赛玛特科技有限责任公司（以下简称“赛玛特科技”）、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司（以下简称“赛玛特鸿毅”）及苏毅对敞口额度提供全额连带责任担保。苏毅为公司现任董事、董事长、总经理，为公司实际控制人，赛玛特科技、赛玛特鸿毅为苏毅控制的企业。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟向交通银行申请授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司重庆渝中支行申请不超过 10,000 万元人民

公告编号：2025-043

币的综合授信额度，其中：敞口额度 10,000 万元，期限一年，由重庆市赛玛特科技有限责任公司（以下简称“赛玛特科技”）、重庆市赛玛特鸿毅科技有限公司（以下简称“赛玛特鸿毅”）及苏毅对敞口额度提供全额连带责任担保。苏毅为公司现任董事、董事长和总经理，为公司实际控制人，赛玛特科技、赛玛特鸿毅为苏毅控制的企业。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于为控股公司银行授信提供担保暨关联担保的议案》
1.议案内容：

南洋商业银行（中国）有限公司重庆分行拟给予整体授信额度不超过 8,000万元，其中：7,500 万元为敞口额度，500 万元授信品种为外汇衍生品，7,500万元敞口额度由渝欧（香港）国际有限公司（以下简称“香港渝欧”）和重庆……
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