公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-052
证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：魏芯

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，实际出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-052
选举敖鸣宇先生为公司第三届董事会职工代表董事，与公司其他 8 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。敖鸣宇先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：37 票同意，0 票反对，1 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议
决议》

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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