公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-049

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长 苏毅

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-049

（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司拟向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司-重庆云仓跨境物流有限公司（以下简称“重庆云仓”），重庆云仓拟向重庆银行股份有限公司洪崖洞支行申请续贷 300 万，期限不超过 2 年（含 2 年），并由重庆云仓自然人股东蔡军、秦长城，以及重庆云仓全资子公司金华宁柏供应链管理有限公司提供全额连带责任担保；重庆云仓拟向中国工商银行股份有限公司重庆大溪沟支行申请续贷 300 万，期限为 1 年，并由重庆云仓自然人股东蔡军及配偶朱莹、秦长城提供全额连带责任担保。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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