公告日期：2025-12-16

证券代码：873017 证券简称：渝欧跨境 主办券商：西南证券
重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长 苏毅

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（ 以下简称“《治理规则》”）等法律、法规及规范性文件、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，自股东会审议通过之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》的部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪曦、黄忠、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会。公司设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。相应《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时公司拟修订并制定需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事议事规则 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 对外投资管理制度 修订 是

7 投资者关系管理制度 修订 是

8 承诺管理制度 修订 是

9 利润分配管理制度 修订 是

10 募集资金管理制度 修订 ……
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