公告日期：2026-04-28

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第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市渝中区学田湾正街枣子岚垭正街交汇处马鞍山堂里
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 苏毅

6.会议列席人员：公司董事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公 司董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理苏毅先生，根据 2025 年年度工作情况，向董事会汇报工作完
成情况，会议对该报告进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会作《2025 年年度董事会工作报告》。报告系统总结了董事会 2025 年
在战略引领、规范召开“三会”、聚焦重大事项审议、推进年度治理、完善信息 披露等方面依法履职的情况。报告显示，董事会全年共召开会议 9 次，审议事 项聚焦于授信担保、关联交易、外汇管理等关键领域，治理程序衔接完整。报 告亦指出了存在的问题及 2026 年工作计划。
2.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

独立董事汪曦女士代表全体独立董事作《2025 年年度独立董事述职报告》。
报告详述了三位独立董事 2025 年的基本情况、会议出席、重点事项履职、发 表意见及 2026 年工作规划等情况。报告表明，独立董事全年勤勉履职，围绕 授信担保、关联交易、年报审议等重点事项依法独立发表意见，有效促进了公 司规范运作和保护中小股东权益。具体详见公司披露于全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所审计，公司 2025 年度合并净利润为 186,144,845.10
元，母公司未分配利润为 287,093,907.76 元。公司拟以权益分派实施时股权 登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），共计派发现金红利约 48,718,152.12 元。具体详见公司披露于全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年 年度权益分派预案公告》
2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄忠、汪曦、杨百寅对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年年度财务
审计报告，公司制定了《2025 年年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（六）审议通过《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

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