公告日期：2024-04-26

证券代码：873018 证券简称：永昌股份 主办券商：开源证券
浙江永昌电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议在公司会议室以现场投票的方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9 点。。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873018 永昌股份 2024 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师出席会议。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江永昌电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《浙江永昌电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年是公司稳健发展、开拓创新的一年，公司董事会根据工作开展及完成情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2024 年董事会的工作做出规划。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度是公司充满机遇与挑战的一年，公司的监事会工作在正确的领导和支持下顺利开展，根据实际情况编制了《2023 年度监事会工作报告》，对过去一年公司监事会工作情况进行了回顾，并对 2024 年更好的开展工作做出了详细规划。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合经审计的2023年度财务数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩等情况进行报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司目前的实际情况和后续发展需要，以及公司未来的发展规划，参照2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江永昌电气股份有限公司 2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-021）。
（七）审议《关于公司变更 2024 年度财务审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年年度审计业务中工作勤勉，信誉良好，公司对其的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢，但是公司 2024年因经营规划，就更换会计师事务所事项与拟聘任审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好协商，经综合评估，聘任立信会计师事务所（特殊
普通合伙）担任 2024 年度财务报告审计的审计机构。议案详见公司于 2024 年 4
月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《浙江永昌电气股份有限公司变更 2024
年度会计事务所公告》（公告编号：2024-022）。
（八）审议《……
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