公告日期：2025-11-13

证券代码：873018 证券简称：永昌股份 主办券商：开源证
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浙江永昌电气股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省湖州市吴兴区织里镇东尼路 1888 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙永庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,865,973 股，占公司有表决权股份总数的 95.2683％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将《公司章程》中有关条款进行相应修订。具体内容详见公司于 2025
年 10 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,865,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订股东会制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内
部治理制度进行部分修订。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股东会制度》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,865,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订董事会制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内
部治理制度进行部分修订。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会制度》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,865,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内
部治理制度进行部分修订。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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