公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-046

证券代码：873019 证券简称：恒丰达 主办券商：西部证券
天津恒丰达塑业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议于 2023 年
11 月 7 日审议并通过：

提名李贺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第六次临时股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,600,000 股，占公司股本的 83.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名张涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第六次临时股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,240,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名云虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第六次临时股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,560,000 股，占公司股本的 6.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名王懿华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第六次临时股
东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名霍金璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第六次临时股
东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李贺先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-046

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，不会对公司产生不利影响。三、备查文件

《天津恒丰达塑业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日
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